Bithumb 因 TokenSpot 涉嫌与受制裁实体 Garantex 和 Grinex 存在洗钱链接而对 TokenSpot 进行限制
韩国主要加密货币交易所Bithumb于2025年3月15日宣布。
韩国主要加密货币交易所Bithumb于2025年3月15日宣布，将停止海外交易所TokenSpot的所有充值和提现服务。此次合规行动源于对 TokenSpot 充当 OFAC 制裁实体 Garantex 和 Grinex 之间非法资金渠道的指控。总部位于俄罗斯的交易所 Garantex 于 2022 年 2 月因与勒索软件相关的洗钱行为被列入黑名单，而 Grinex 于 2024 年 6 月因类似犯罪行为被列入制裁名单。从 2025 年 1 月开始，韩国金融当局加强了对海外交易所的审查。Bithumb 的限制旨在保护其平台免受二次制裁，并与全球反洗钱协议收紧保持一致。依赖 TokenSpot 进行跨境转账或套利的用户现在必须寻求替代平台，这可能会推动 Upbit 或 Coinone 等其他韩国交易所的交易量。首尔国立大学的 Kim Soo-hyun 博士将此描述为具有里程碑意义的合规举措，对于维持对韩国受监管的加密生态系统的信任至关重要。
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