CertiK 报告：反洗钱执法超越证券监管，成为头号加密货币风险，罚款超过 9 亿美元
根据 CertiK 的 Skynet 2025 年上半年报告。
根据 CertiK 的 Skynet 2025 年上半年报告，反洗钱执法已超过证券分类，成为数字资产公司的主要监管风险。全球与反洗钱相关的罚款超过 9 亿美元，其中欧洲激增 767%。随着 DOJ 和 FinCEN 承担监管重点，美国 SEC 加密货币处罚同比下降 97%。主要和解包括 OKX 在 2025 年 2 月被处以 5.04 亿美元的罚款，以及 KuCoin 因违反《银行保密法》而被处以 2.97 亿美元的罚款。监管重点已转向严格合规，在欧盟、阿联酋、香港和纽约等司法管辖区，强制执行智能合约审计、交易监控和制裁筛查以获得许可。
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